证券代码：300130             证券简称：新国都        公告编号：2022-041


                       深圳市新国都股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议，已经于2022年4月20日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2022年4月25日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持，董事会秘书兼财务总监
郭桥易先生列席了本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于2022年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年第一季度报告全文》 公
告编号：2022-039）。
    （二）《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》、《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划草案》的
有关规定，以及公司2021年度股东大会的授权，公司拟以2022年4月25日为授予
日，授予74名激励对象2,500万份股票期权。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的相关公告。
    三、备查文件
   1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
   2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2022
年第一季度报告的确认意见；
   3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划授
予相关事项的核查意见。


   特此公告。


                                             深圳市新国都股份有限公司
                                                     监事会
                                                2022 年 4 月 26 日