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公司公告

新国都:监事会决议公告2022-08-03  

                        证券代码:300130             证券简称:新国都        公告编号:2022-050


                       深圳市新国都股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九
次会议,已经于2022年7月22日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2022年8月2日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持,董事会秘书兼财务总监
郭桥易先生列席了本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:
    (一)《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法
律、行政法规、规范性文件等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2022年8月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年半年度报告全文》(公
告编号:2022-052)和《深圳市新国都股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公
告编号:2022-051)。
    三、备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议;
   2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2022
年半年度报告的书面确认意见。


   特此公告。


                                            深圳市新国都股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 8 月 3 日