证券代码：300130           证券简称：新国都           公告编号：2022-055


                     深圳市新国都股份有限公司

                 第五届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
   1、 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议为紧急临时会议，已经于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知。会议由公司董事长刘祥先生主持，刘祥先生就紧急召开本次会议的情
况进行了说明。
   2、 会议于 2022 年 8 月 17 日上午 10 时 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生
态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
   3、 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
   4、 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易
先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事田丽满女士列席本次会议。
   5、 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于拟设立一级全资子公司的议案》
    公司因业务需要拟出资1亿元人民币设立一级全资子公司山东新国都嘉惠多
多数字科技有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准）。本次投资事项不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2022年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上发布的《关于拟设立一级全资子公司的公告》（公告编号：2022-
056）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。


特此公告。
                                         深圳市新国都股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 8 月 17 日