证券代码：300130             证券简称：新国都      公告编号：2022-061


                       深圳市新国都股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议，已经于2022年10月14日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2022年10月25日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋
B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持，董事会秘书兼财务总监
郭桥易先生列席了本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
    （一）《关于2022年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于2022年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年第三季度报告》（公
告编号：2022-059）。
    （二）《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的
议案》
   公司 2020 年股票期权激励计划原激励对象 3 人及 2021 年股票期权激励计划
原激励对象 5 人因个人原因不再在公司及全资子公司体系内任职，已不符合激励
条件，公司拟对以上激励对象已获授的 2020 年股票期权合计 500,000 份、2021
年股票期权合计 1,630,000 份进行注销。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2022年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期
权的公告》（公告编号：2022-062）。
    （三）《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

    公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，公司2020
年股票期权激励计划已获授股票期权的94名激励对象在第一个行权期可自主行
权共21,715,000份股票期权，行权价格为24.75元/份。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见2022年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公
告》（公告编号：2022-063）。


    三、备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
    2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2022
年第三季度报告的确认意见；
    3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。


    特此公告。


                                              深圳市新国都股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2022 年 10 月 26 日