证券代码：300140           证券简称：中环装备         公告编号：2018-64


                         中节能环保装备股份有限公司

                    第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议（临时）于2018年7月3日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月22日以邮
件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，均
以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董
事审议，会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请
授信提供担保的议案》；

    同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请总额度为
15,000万元的银行综合授信，期限两年，此项授信由公司提供连带责任保证。独
立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

    同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币258万元永久性补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2018年7月20日（星期五）下午15：00在中节能环保装备股份有限
公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第四
次临时股东大会，并审议以下提案：《关于为全资子公司中节能六合天融环保科
技有限公司申请授信提供担保的议案》。详见同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站的公告的《2018年第四次临时股东大会通知》。

    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                         二〇一八年七月三日