| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2025年度全面预算报告》
6.00 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《2024年年度报告及年度报告摘要》 |
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2025-04-28
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2025年度全面预算报告》
6.00 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《2024年年度报告及年度报告摘要》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》 |
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2024-12-21
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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节能环境现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3.00 《2024年度中期利润分配方案》
4.00 《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》(需以特别决议通过) |
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2024-08-28
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关于2024年度中期利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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关于部分银行账户被冻结的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-05-31
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关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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节能环境现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
2.00 《公司2023年度利润分配方案》
3.00 《关于审议<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2023年度董事会报告>的议案》(独立董事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职)
5.00 《关于审议<2023年度监事会报告>的议案》
6.00 《2024年度全面预算的议案》；
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》(需以特别决议通过) |
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2024-04-20
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-04-01
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关于公司部分银行账户及资金解除冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
1.06 选举马媛茹为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能环境现发布 |
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2024-01-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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节能环境现发布 |
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