| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》 |
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2024-12-21
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-11-05
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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节能环境现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》
2.00 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
3.00 《2024年度中期利润分配方案》
4.00 《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》(需以特别决议通过) |
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2024-08-28
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关于2024年度中期利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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关于部分银行账户被冻结的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-05-31
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关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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节能环境现发布 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
2.00 《公司2023年度利润分配方案》
3.00 《关于审议<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2023年度董事会报告>的议案》(独立董事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职)
5.00 《关于审议<2023年度监事会报告>的议案》
6.00 《2024年度全面预算的议案》；
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》(需以特别决议通过)
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》(需以特别决议通过) |
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2024-04-20
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能环境现发布 |
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2024-04-01
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关于公司部分银行账户及资金解除冻结的公告 |
深交所公告，其它 |
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节能环境现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周康为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵国鸿为第八届董事会非独立董事
1.03 选举丁航为第八届董事会非独立董事
1.04 选举刘雪原为第八届董事会非独立董事
1.05 选举张军为第八届董事会非独立董事
1.06 选举马媛茹为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举骆建华为第八届董事会独立董事
2.02 选举李玲为第八届董事会独立董事
2.03 选举刘建国为第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利娟为第八届监事会非职工监事
3.02 选举郭姗姗为第八届监事会非职工监事
4.00 《关于与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)开展合作的议案》 |
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2024-02-07
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第七届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能环境现发布 |
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2024-01-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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节能环境现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期议案》
3.00 《关于延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能环境现发布 |
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