证券代码：300140         证券简称：中环装备           公告编号：2018-79


                       中节能环保装备股份有限公司

                    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第十六次会议（临时）于 2018
年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件、书面及电
话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，均以通讯方式
表决，授权委托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》；
    《公司 2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。关联董
事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠回避了表决。此议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    特此公告。




                                       中节能环保装备股份有限公司董事会
                                             二〇一八年八月二十八日