中环装备:第六届监事会第十六次会议决议公告2018-09-07
证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2018-84
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第十六次会议(临时)于 2018
年 9 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 31 日以邮件、书面及电话
方式通知全体监事,会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,均以通讯方式表
决,授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议审
议通过如下议案:
一、审议通过了《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、评估报告
以及上市公司审阅报告的议案》。
公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以
2018 年 5 月 31 日为审计基准日对标的资产进行补充审计并出具《江苏兆盛环保
股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度 1-5 月审计报告》(瑞华专审字
【2018】01540268 号)、《中节能环保装备股份有限公司备考审阅报告》(瑞华阅
字【2018】01540006 号);上海东洲资产评估有限公司对标的资产以 2018 年 5
月 31 日为评估基准日进行加期评估并出具了《资产评估报告》 东洲评报字[2018]
第 1029 号)。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案审议事项已获得股东大会的
授权,无需进一步提交股东大会审议。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2017 年度权益分派后调整本次重大资产重组发行股
份购买资产的发行价格、发行数量的议案》,公司 2017 年年度权益分派已实施完
毕,现对本次重大资产重组发行股份购买资产的发行价格、发行数量进行调整如
下:
1、发行价格调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原 16.43 元/股调整为 16.38 元/股。具
体计算如下:
调整后的发行价格=P0-D=16.43-0.05=16.38 元/股
2、发行数量调整
公司 2017 年年度权益分派实施完毕后,由于发行价格调整,本次向交易对
方发行的股票数量由原 30,424,150 股调整为 30,517,019 股。具体调整情况如下:
支付方式
交易对价
序 持有标的 上市公司应发
交易对方 总额/万 现金对价/ 股份对价/
号 资产比例 行股份数量/
元 万元 万元
股
27,024.7
1 周震球 35.45% 8,107.44 18,917.35 11,549,054
9
20,018.3
2 周兆华 27.8% 6,005.51 14,012.85 8,554,854
6
黑龙江容 11,010.1
3 17.38% 3,303.03 7,707.07 4,705,170
维 0
4 金久盛 9.02% 6,491.80 1,947.54 4,544.26 2,774,274
5 羊云芬 6.25% 4,504.13 1,351.24 3,152.89 1,924,842
6 王羽泽 1.64% 1,180.33 354.10 826.23 504,413
7 周建华 0.82% 590.16 177.05 413.11 252,206
8 尹曙辉 0.82% 590.16 177.05 413.11 252,206
71,409.8
合计 99.18% 21,422.95 49,986.89 30,517,019
4
最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事项的议案》,本议案审议事项已获得股东大会的
授权,无需进一步提交股东大会审议。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一八年九月七日