中节能环保装备股份有限公司独立董事

         关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法

律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们

对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如

下：

    一、公司为中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请银

行授信提供担保额度由 15,000 万元调减为 0 万元，是为更好适应子

公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，

合理控制总体担保额度，控制公司运行风险，本次担保额度调减行为

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事

项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、

《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事

同意对全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供

担保的额度进行调减。

       二、公司继续为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向

江苏银行北京分行申请银行授信提供担保有利于缓解子公司资金紧

张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处

于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和

全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造

成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》

等的有关规定。公司全体独立董事同意公司继续为全资子公司中节能

六合天融环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请银行授信提供

担保。

    三、公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节

能西安启源机电装备有限公司、中节能天融科技有限公司向招商银行

北京长安街支行申请额度为人民币 1 亿元的授信提供连带责任保证，

有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开

拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担

保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司

的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程

序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业

板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公

司为上述三家子公司向招商银行北京长安街支行申请银行授信提供

担保。

    四、公司高级管理人员的薪酬考核严格依据相关办法，考核指标

的设置体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管

理人员工作积极性和创造性，有助于提高公司的经营管理水平，并促

进公司经济效益的持续增长。董事会对《关于公司高级管理人员 2017

年度薪酬考核的议案》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定，关联董事进行了回避表决。我们一致同意《关

于公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核的议案》。
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于第六届

董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）



独立董事：




  闫长乐                 李秉祥                  李俊华




                                     2018 年 11 月 30 日