中节能环保装备股份有限公司独立董事

   关于调整为子公司提供担保额度事项的事前认可及独立意见

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法

律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们

对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于调整为子公司提供担

保额度的议案》中的关联事项发表事前认可及独立意见如下：

       1、关于调整公司为中节能六合天融环保科技有限公司以红星发

电 2×660MW 超临界空冷燃煤发电机组脱硫、脱硝、除尘及除灰项目

的应收账款 15,000 万元与中节能商业保理有限公司保理业务的担保

额度，由 15,000 万元调减为 5,000 万元。

       2、关于调整公司为中节能六合天融环保科技有限公司向中节能

财务有限公司申请授信提供的担保额度，由 15,000 万元调减为 0 万

元。

    上述额度调减是为更好适应子公司生产经营需求和业务发展需

要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，控制公司

运行风险，公司独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

    全体独立董事对上述事项发表独立意见如下：

    公司对全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信

提供担保的额度进行调整，是为更好适应子公司生产经营资金需求和

业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，

控制公司运行风险，本次担保额度调减行为不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，

关联董事对关联事项进行了回避表决，符合深圳证券交易所《创业板

股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

公司全体独立董事同意公司对全资子公司中节能六合天融环保科技

有限公司申请授信提供担保的额度进行调减。

     (以下无正文)
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于调整为

子公司提供担保额度事项的事前认可及独立意见签署页）



独立董事：




  闫长乐                 李秉祥                  李俊华




                                     2018 年 11 月 30 日