证券代码：300140             证券简称：中环装备       公告编号：2019-27


                      中节能环保装备股份有限公司
                   2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2019年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年3月9日以公告形式发出会议通知，
于2019年3月28日（星期四）上午11：00在中节能环保装备股份有限公司研发中
心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长黄以武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共11名，代表股份
214,118,660股，占公司有表决权股份总数的56.9962%；除董事、监事、高管人
员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,618,783股，占公
司有表决权股份总数的1.2295%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权
代表6人，代表股份154,269,850股，占公司总股份的41.0651%；参加网络投票的
股东5人，所持股份59,848,810股，占公司有表决权股份总数的15.9311%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
    审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理
业务提供担保暨关联交易的议案》。同意子公司中节能六合天融环保科技有限公
司以应收账款25,127.29万元与中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过
20,000万元的有追索权保理业务，保理期限1年。
    股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控
制人，股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限
公司为实际控制人控制的子公司及其下属公司，上述股东均为本提案关联方，共
持有股份124,860,123股，以上关联方对本提案均回避表决。
    表决结果：同意62,131,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
69.6082%；反对30,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345%；
弃权27,096,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的30.3573%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意4,587,983股，占出席会议中小股东股份总数的99.3332%；反对30,800股，占
出席会议中小股东股份总数的0.6668%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
       三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（西安）律师事务所同丹妮、王嘉欣律师到会见证本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及
出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有
效。
       四、备查文件
1、《中节能环保装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月二十八日