证券代码：300140         证券简称：中环装备         公告编号：2019-31


                      中节能环保装备股份有限公司

                      关于 2018 年度利润分配的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日
召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，
公司 2018 年度利润分配预案拟定如下：
    一、2018 年度利润分配预案
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现
净利润 -79,778,677.77 元，扣除 2018 年内实施的现金分红 17,257,735.30 元，
2018 年度可供投资者分配的利润为 -43,807,499.41 元。2018 年度公司经营性
净现金流（合并）为-143,106,077.62 元。
    依据公司章程第二百零一条规定：“（二）现金分红具体条件及股东回报
规划---当下列条件同时成就时，公司以现金分红方式进行利润分配：（1）公司
该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资
项目除外）”。综合考虑公司 2019 年整体业务发展需求，以及公司现金流的实
际情况，2018 年度不进行现金分红及资本公积转增。经测算，公司最近 3 年以
现金方式累计分配的利润高于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%，符合公司
章程关于现金分红的相关规定。
    二、关于公司 2018 年度利润分配预案的说明
    1、公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
    2、利润分配方案的合法性、合规性说明
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司的发展需要及未来战略布局，
同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需
要，具备合法性、合规性、合理性。
    三、董事会意见
    董事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在
损害中小股东合法权益的情形。董事会同意上述利润分配预案，并将提交公司
2018 年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，监事会
同意上述利润分配预案。
    五、其他事项
    本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第二十四次会议决议；
    2、第六届监事会第二十三次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                          二〇一九年三月三十日