中环装备:关于聘请公司2019年度审计机构的公告2019-03-30
证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2019-33
中节能环保装备股份有限公司
关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日
召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘请公司 2019年度审
计机构的议案》,现将相关事项公告如下:
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)在为本公司
提供 2018 年度财务报表审计过程中,为公司做了各专项审计及财务报表审计,
坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工
作的顺利开展,出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状
况和经营成果。为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司
拟继续聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019年度财务报表审计机构,并根据 2019 年度审计范围及工作量,参考
市场价格水平,确定其年度审计服务费用,聘任期限为一年,自公司股东大会审
议通过之日起生效。
一、拟聘请的审计机构基本情况介绍
1.名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
2.成立时间:2013 年 12 月 13 日
3.主要经营场所:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
4.执行事务合伙人:祝卫
5.类型:特殊普通合伙企业
6.统一社会信用证代码:91110102089661664J
7.经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设
年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资
产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、聘请审计机构履行程序说明
1、公司董事会审计委员会对中天运的资质进行了事前审核,经核查,中天
运会计师具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,能满足公司 2019年度公司财务审计工作的要求,同意将该议案
提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
2.公司独立董事已事前认可本次聘请 2019年度财务报表审计机构事宜,并
对此事项发表同意的独立意见。
3.《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日