证券代码：300140          证券简称：中环装备        公告编号：2019-66


                      中节能环保装备股份有限公司

                      关于拟投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资情况概述
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 7 月 2 日召
开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议
案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司拟投资设立
全资子公司西安启融科技实业发展有限公司（以下简称“启融科技”，公司名称
以工商行政管理部门核准的最终名称为准），以加快推进公司园区后续综合开发
工作。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大
会审议。

    二、对外投资标的基本情况
    1、公司名称：西安启融科技实业发展有限公司
    2、注册资本：人民币 5,000 万元
    3、股权结构：公司 100%全资子公司
    4、公司类型：有限责任公司
    5、出资方式：以实物以及无形资产出资
    3、注册地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
    4、经营范围：机械加工与设计，机械制造及自动化，设备销售等（最终以
工商行政管理部门核准为准）
    目前实物资产、无形资产尚未进行评估，待评估价值确定后，公司将及时履
行审议程序及信息披露义务。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的和对公司的影响
    公司此次出资设立全资子公司，是基于公司战略发展的需要，本次投资事项
有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
    2、存在的风险
    本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册
设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能
面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险
防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控
制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
     特此公告。




                                      中节能环保装备股份有限公司董事会
                                            二〇一九年七月二日