证券代码：300140           证券简称：中环装备         公告编号：2019-97


                         中节能环保装备股份有限公司

                    第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时）于

2019 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 31 日以邮件、书
面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，授权委
托 0 人，均以通讯方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由副董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如

下议案：
     1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；选举朱彤先
生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日为止；并由朱彤先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。独立董事发表了同意的独立意见，

详见同日披露的《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》、《独立董事关于选
举董事长的独立意见》。
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核的议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。关联董事朱彤、周宜

对该议案回避表决。
    特此公告。




                                        中节能环保装备股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十一月十一日