证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2019-105


                      中节能环保装备股份有限公司

                   第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十二次会议（临时）于

2019 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 4 日以邮件、书
面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，授权委
托 0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事

长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，同意在
公司原经营范围的基础上增加“机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程
的设计、施工及总承包”的经营范围。本议案需提交公司股东大会审议。详见同
日披露的《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。同意公司将
“现有生产设施的技改项目”达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31
日，将“工程设计研发及信息化管理中心项目”达到预定可使用状态时间调整为
2021 年 3 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东

大会审议。详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
董事会现提议于 2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 15：00 在中节能环保装备股份
有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020 年第

一次临时股东大会，审议《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》。
详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会

     二〇一九年十二月二十日