证券代码：300140           证券简称：中环装备          公告编号：2019-106


                       中节能环保装备股份有限公司

                     第六届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第三十次会议（临时）于 2019

年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 4 日以邮件、书面及电
话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，均以通讯方式
表决，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议

审议通过如下议案：
     审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。同意公司将“现
有生产设施的技改项目”达到预定可使用状态时间调整为 2020 年 12 月 31 日，
将“工程设计研发及信息化管理中心项目”达到预定可使用状态时间调整为 2021
年 3 月 31 日。独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会

审议。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                        中节能环保装备股份有限公司监事会
                                                二〇一九年十二月二十日