中节能环保装备股份有限公司董事会

                      《公司章程》修正案

      为进一步完善公司治理制度，明晰公司决策程序，公司第六届董

  事会第三十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟

  对《公司章程》部分内容进行修改，具体如下：

     原《公司章程》内容                 修订后的《公司章程内容》

       具体内容            条文                     具体内容

董事会应按照本章程第一 第 一 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
百三十二条第（八）项的 百 三 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
规定确定其运用公司资产       联交易的权限,建立严格的审查和决策程
                       十 五
所作出的风险投资的权         序。董事会对以下权限范围内的重大交易
限，并建立严格的审查和 条    事项进行审议:
决策程序；公司单一项目            （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期
出资额超过公司最近一期            经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资
经审计总资产百分之三十            产总额同时存在账面值和评估值的,以较
的重大投资项目应当组织            高者作为计算依据；
有关专家、专业人员进行            （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年
评审，并报股东大会批准。          度相关的营业收入占公司最近一个会计年
    在必要、合理且符合            度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额
有关法律规定的情况下，            超过 500 万元；
对于与所决议事项有关              （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年
的、无法或无需在当时董            度相关的净利润占公司最近一个会计年度
事会上决定的具体相关事            经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过
项，董事会可授权总经理            100 万元；
办公会议在董事会授权的            （4）交易的成交金额(含承担债务和费用)
范围内决定。                      占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,
且绝对金额超过 500 万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额
超过 100 万元。
（6）公司与关联自然人发生的交易金额在
30 万元以上的关联交易；公司与关联法人
发生的交易金额在 100 万元以上，且占公
司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以
上的关联交易。公司在连续十二个月内对
同一关联交易分次进行的，以其在此期间
交易的累计数量计算。
（7）公司对外担保事项（含对子公司担
保）。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
前款中的交易包括：购买或出售资产（不
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资
产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
包含在内）、对外投资（含委托理财，对
子公司投资）、提供财务资助（含委托贷
款、对子公司提供财务资助等）、租入或
租出资产、签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）；赠与或受赠资产、
债权或债务重组、研究与开发项目的转移、
签订许可协议等。
公司发生“提供财务资助”和“委托理财”
                             等事项时，应当以发生额作为计算标准，
                             并按交易事项的类型在连续十二个月内累
                             计计算。
                             上述交易属于公司对外投资设立有限责任
                             公司或者股份有限公司，按照相关约定可
                             以分期缴足出资额的，应当以协议约定的
                             全部出资额为标准适用本款的规定。
                             交易标的为股权，且购买或出售该股权将
                             导致公司合并报表范围发生变更的，该股
                             权对应公司的全部资产和营业收入视为上
                             述交易涉及的资产总额和与交易标的相关
                             的营业收入。
    除上述修改内容，公司章程其他条款不变。本次章程修订经公司

第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需公司 2020 年第二次临

时股东大会审议。




                               中节能环保装备股份有限公司

                                         董事会

                                     2020 年 3 月 6 日