证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2020-22


                        中节能环保装备股份有限公司
                    第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十四次会议（临时）于
2020 年 3 月 13 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 3 日以邮件、书面
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，授权委托
0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；
     同意聘任党红岗先生担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会履职期满。公司独立董事发表了相关独立意见。详见同日披露的《关
于聘任公司总会计师的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 3 亿元，授
信期限两年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向
中国进出口银行申请综合授信额度的公告》。
     表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       中节能环保装备股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年三月十三日