证券代码：300140          证券简称：中环装备        公告编号：2020-61


                      中节能环保装备股份有限公司
              关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中节能环保装备股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日披露了 《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开 2019
年年度股东大会。 2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东中国节能环
保集团有限公司提出的书面提案，提请将公司第六届董事会第三十七次会议审议
通过的《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，第六届监
事会第三十五次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选
人提名的议案》等议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。
即在原 2019 年年度股东大会审议事项中增加如下议案：《关于选举第七届董事
会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第
七届监事会监事的议案》，上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第
六届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日刊
登指定披露媒体的相关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。经核查，截至 2020 年 5 月 8 日，中国节能环保集团有限公司
持有公司股份 98,133,708 股，占公司总股本的 22.97%，其临时提案属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有
关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2020 年 4 月 29 日发布的《关于召开
2019 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会其他事项不变。 公司关于召开
2019 年年度股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年年
度股东大会的补充通知》。
特此公告。




             中节能环保装备股份有限公司董事会
                       二〇二〇年五月八日