证券代码：300140         证券简称：中环装备          公告编号：2020-68


                       中节能环保装备股份有限公司
                    第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时）于 2020

年 5 月 20 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 20 日股东大会后以书面
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托
0 人。会议由公司董事朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
     一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举朱彤
先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事
会届满之日为止。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，
同意朱彤、周宜、李俊华、骆建华、李玲为公司第七届董事会战略委员会委员，
朱彤担任主任委员；同意李玲、李俊华、骆建华、朱彤、赵文峰为第七届董事会
审计委员会委员，李玲担任主任委员；同意李俊华、李玲、孙惠为公司第七届董
事会薪酬与考核委员会委员，李俊华担任主任委员；同意骆建华、李玲、丁航为

公司第七届董事会提名委员会委员，骆建华担任主任委员。以上委员任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵文峰为公司
总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
    （1）同意聘任郭新安为公司副总经理；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （2）同意聘任亢延军为公司副总经理；
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    （3）同意聘任党红岗为公司总会计师；

     表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权，本项议案获得表决通过。董事
叶正光弃权的理由是：近期公司财务管理复杂且波动较大，对于新提名的总会计
师不甚了解，无法判断能否胜任。
    以上高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日
为止。

     五、审议通过了《关于郭新安先生代任公司董事会秘书的议案》，同意郭
新安代任公司董事会秘书。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年五月二十日
                    中节能环保装备股份有限公司

                         选举、聘任人员简历
    1、朱彤先生，男，汉族，中共党员，1969 年 4 月出生，1991 年 1 月加入中
国共产党，1994 年 3 月参加工作，全日制教育学历研究生，工学硕士，航空航

天部二院飞行器控制制导与仿真专业。1994 年 3 月至 1998 年 4 月任航天部二院
二部第二研究室副主任，1998 年 4 月至 2002 年 8 月任北京天融环保设备中心总
经理，2002 年 8 月至 2010 年 5 月任六合天融(北京)环保科技有限公司总经理，
2010 年 5 月至 2017 年 1 月任中节能六合天融环保科技有限公司总经理、党委副
书记、党委书记，2017 年 2 月至 2017 年 8 月任中节能环保装备股份有限公司总

经理、副董事长，2017 年 8 月至 2019 年 9 月任中节能环保装备股份有限公司总
经理、副董事长、党委副书记，2019 年 10 月至今任中节能环保装备股份有限公
司董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记。与持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场

禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有公司股份；不是失信被执行人；不
是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、周宜先生，1960 年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工

程师，中共党员。曾任机械工业部第七设计研究院三室、办公室工程师、高级工
程师、室副主任、团委书记，机械工业部第七设计研究院工会主席，中国新时代
国际工程公司纪委书记兼工会主席，中国新时代国际工程公司党委副书记、党委
书记兼纪委书记、工会主席，2014 年起任西安启源机电装备股份有限公司董事
长、党委书记，2017 年 2 月起任中节能环保装备股份有限公司董事、党委书记。

与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
    3、孙惠女士，公司董事，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科，教授级高级工程师，中共党员。1984 年 8 月在机械工业部部第七设计
研究院从事设计工作；1999 年 1 月至 2000 年 1 月担任第七设计研究院一所
的所长助理、 总工程师助理；2001 年 1 月担任外经公司（现中机国际（西安）
技术发展有限公司）副总经理；2002 年 1 月担任工业院（现中机工程（西安）
启源咨询设计有限公司）的副院长兼总工程师；2002 年 10 月起任第七设计研

究院院长助理兼工业院总工程师；2003 年 1 月起担任工业院总经理，2004 年 5
月起兼任上海建元公司总经理；2005 年 3 月起任中国新时代国际工程公司副总
经理，兼任西安启源机电装备股份有限公司董事；2008 年 1 月起，任中国新时
代国际工程公司副总经理；2008 年 10 月起任中国新时代国际工程公司副总经
理，兼任中机工程启源咨询设计有限公司董事长、总经理；2010 年 11 月至 2011

年 10 月任中国新时代国际工程公司副总经理，兼任中机工程启源咨询设计有限
公司董事长；2011 年 10 月至 2017 年 11 月，任中国节能环保集团公司科技管
理部主任，兼任中节能工程技术研究院副院长。2017 年 11 月起任中节能环保装
备股份有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合
任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    4、丁航女士，公司董事，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，
提高待遇高级工程师，无境外永久居留权。2012 年 4 月至今任中国节能环保集
团有限公司战略管理部副主任，2019 年 7 月起任中节能环保装备股份有限公司
董事。除在中国节能环保集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最

近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁
入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信
责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5、赵文峰先生，男，汉族，中共党员，1969 年 7 月出生，1994 年 12 月加
入中国共产党，1991 年 7 月参加工作，全日制教育学历大学本科，工学硕士，
北京航空航天大学通信与信息系统专业，在职教育工商管理硕士，北京大学工商
管理专业。1991 年 7 月至 2000 年 8 月任航天工业部中国空间技术研究院电学室

技术员，2000 年 9 月至 2003 年 3 月在北京航空航天大学通信与信息系统专业研
究生学习，2003 年 3 月至 2004 年 1 月任航天工业部中国空间技术研究院电学室
副主任，2004 年 1 月至 2013 年 7 月中科天融(北京)科技有限公司副总经理、总
经理 (其间: 2009.11--2012.03 北京大学工商管理专业研究生学习)，2013 年 7
月至 2017 年 1 月任中节能六合天融环保科技有限公司纪委书记，2017 年 2 月至

2017 年 4 月任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，2017 年 4 月至 2019
年 10 月任中节能环保装备股份有限公司副总经理、纪委书记，2019 年 10 月至
今任中节能环保装备股份有限公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员
的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒、被市场禁入或被 公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有中环装备股份；不是
失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

    6、叶正光先生，1939 年生，中国国籍，中国澳门居留权，大学本科，高级
工程师，曾任海南三亚康华技贸公司副总经理、六合（联营）集团董事长，现任
六合环能投资集团有限公司董事长。2017 年 2 月起任中节能环保装备股份有限
公司董事。为公司合计持股 5%以上的股东之一六合环能投资集团有限公司董事
长；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存
在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持
有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。
    7、李俊华先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士、环境工
程博士后，现任清华大学环境学院教授。1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任中国原
子能科学研究院实习研究员；2003 年 12 月至 2007 年 12 月，任清华大学环境科
学与工程系副教授；2008 年 4 月至 2009 年 6 月，任美国密歇根大学访问学者；

2007 年 12 月至今，任清华大学环境科学与工程系教授。现任烟气多污染物控制
技术与装备国家工程实验室主任；2015 年至今，兼任中国化学学会-环境化学专
业委员会委员；2016 年至今，兼任中国电机工程学会-电力环保专业委员会委员。
与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。

    8、骆建华先生，1964 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，理学学士。2016
年至今，在全国工商联环境商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。1984－1991
年，在中国地质科学院矿床所工作，组织成立中国地质学会青年工作委员会，历
任副秘书长、秘书长； 1992－1993 年，在国家环保局环境与经济政策研究中心
工作，组织召开两届中国青年环境论坛（由国家环保局与中华全国青年联合会联

合主办），任执委会秘书长；1993－2007 年，在全国人大环资委办公室工作，
历任副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任，参与组织历年全国人大常委
会环境保护执法检查，并起草执法检查主报告；策划中华环保世纪行活动；起草
环资委向中央、国务院提出的有关发展循环经济、“十一五”节能减排、环保机
构建设等问题的建议和意见， 并参与《循环经济法》等法律的起草工作；2008 年

至 2016 年，在全国工商联环境商会工作，任秘书长；2016 年至今，在全国工
商联环境商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。从事环境保护与环境管理研
究，参与国家生态环境治理体系研究课题，提出推行企业环境污染第三方治理、
城镇环境基础设施领域 PPP 模式的建议和意见。承担过美国能源基金会项目“可

持续型生活垃圾处理产业政策研究”（2011-2012），工信部“工业污染市场化
解决方案研究”（2011），发改委“工业水污染市场化解决方案研究”（2011），
水利部综合事业局“再生水技术科普手册”（2012），工信部“研究建立重点行
业第三方治污企业推荐制度”（2014），发改委“推进环境污染第三方治理政策
研究”（2014），发改委“环境治理市场化主要障碍、解决途径及推进环境治理

市场化政策研究”（2016），中科院“中国可持续发展战略报告（2010，2011，
2013）”等多个课题。与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合
任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    9、李玲女士，1971 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，现
为中央财经大学会计学院教授。主要学术成果：在《International Research of

Financial Analysis》《会计研究》《经济学动态》《中国会计评论》《财经研
究》《税务研究》《保险研究》《中央财经大学学报》等杂志上发表学术论文
100 余篇；独立出版专著 3 部，主编、参编专著、教材等多部；主持和参与省部
级以上科研课题多项。与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合
任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    10、郭新安先生， 1967 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高
级工程师，中共党员。1991 年 1 月至 1997 年 6 月，历任中国船舶工业总公司 713
研究所工程师、副科长、科长，1997 年 6 月至 2004 年 9 月任郑州金牛集团副总

经理，2004 年至 2015 年 12 月，历任西安启源机电装备股份有限公司生产部副
主任、计划管理部主任、总经理助理、副总经理兼散热器事业部、装备事业部总
经理。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，
2017 年 2 月至今任中节能环保装备股份有限公司副总经理。与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司

高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有中环装备股份
63,374 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。
    11、亢延军先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，经
济师，中共党员。1996 年 7 月至 2000 年 4 月任机械部第七设计研究院财务部会
计，2000 年 4 月至 2005 年 8 月任西安启源机电装备股份有限公司主管会计，2005
年 8 月起至 2012 年 12 月历任西安启源机电装备股份有限公司财务部副主任、企

业管理部主任、办公室主任、办公室主任兼企业管理部主任，2012 年 12 月至 2014
年 12 月历任西安启源机电装备股份有限公司总经理助理兼散热器事业部总经
理、企业管理部主任、安全环境管理部主任，2014 年 12 月至 2016 年 6 月历任
副总经理兼企业管理部主任、安全环境管理部主任，2016 年 6 月至 2017 年 2 月
任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，2017 年 2 月至今任中节能环保装

备股份有限公司副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被
公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责

任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    12、党红岗先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注
册会计师，中共党员。1997 年 4 月至 1998 年 4 月，在中建审计事务所任审计部
审计助理；1998 年 5 月至 1999 年 6 月，在北京中燕会计师事务所任审计部项目

经理；1999 年 7 月至 2004 年 6 月，在天健会计师事务所任审计一部高级项目经
理，其中 2000 年 10 月至 2002 年 10 月，在国务院国有企业监事会任 21 办工作
人员（派出）；2004 年 7 月至 2009 年 3 月，在中国新时代控股（集团）公司任
审计部一级主管；2009 年 4 月至 2016 年 12 月，在新时代民爆科技集团股份有
限公司任委派子公司总会计师，其中 2009 年 4 月至 2012 年 12 月在新时代民爆
（辽宁）股份有限公司任总会计师、董事副总经理（派出）；2013 年 1 月至 2016
年 6 月，在保利民爆济南科技有限公司任总会计师、董事代总经理；2016 年 7
月-2016 年 12 月，在贵州盘江化工集团有限公司任总会计师；2017 年 1 月至 2017

年 2 月，在北京粮食集团有限责任公司任二级公司财务总监；2017 年 3 月至 2018
年 3 月，在中国健康养老集团有限公司任资产管理部总经理；2018 年 4 月至 2019
年 10 月，在中节能建设工程设计院有限公司本部任总会计师；2019 年 11 月至
2020 年 2 月，在中国启源工程设计研究院有限公司本部任总会计师；2020 年 3
月至今，任中节能环保装备股份有限公司总会计师。与持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管
理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失
信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。