中环装备:独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见2020-05-20
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法
律法规及规范性文件的规定,我们本着认真、负责的态度和独立判断
的原则,对公司第七届董事会第一次会议《关于选举第七届董事会董
事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高
级管理人员的议案》,发表如下独立意见:
一、 关于选举董事长的独立意见
经审阅朱彤先生的个人履历等资料,朱彤先生丰富的企业管理经
验、教育及专业背景,具备担任相应职务所必需的管理能力和职业素
养。未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形;最近三年没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或
被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不是失信
责任主体;其任职资格符合担任上市公司董事长的条件。朱彤先生的
提名方式、选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同
意朱彤先生担任公司董事长职务。
二、 关于聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见
通过审阅公司聘任的总经理及高级管理人员的个人履历等资料,
同意公司聘任赵文峰先生为公司总经理;同意聘任郭新安先生、亢延
军先生为公司副总经理;同意聘任党红岗先生为公司总会计师。被聘
任人具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长,不存在法律
法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形;最近三年没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场
禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;不
是失信责任主体。以上高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,同意聘任以上人员为公司总经理及
高级管理人员。
(以下无正文)
(此页无正文,为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于选举董
事长和聘任公司总经理及高级管理人员的独立意见签署页)
独立董事:
李俊华 骆建华 李玲
2020 年 5 月 20 日