证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2020-75 中节能环保装备股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知 全体监事,会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,授权委托 0 人。会议由公 司监事会主席沈坚先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议审议通过如下议案: 审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》,详见同日披露的《监事 会议事规则修订对照》,本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本项议案获得表决通过。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司监事会 二〇二〇年六月十日