中节能环保装备股份有限公司

                    《股东大会议事规则》修订对照表

         根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治

     理准则》（中国证监会〔2018〕29 号公告）等相关规则制度的最新要

     求，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修

     改，具体如下：

序号   修订前                            修订后

       第十条 股东大会依法行使下列职     第十条 股东大会依法行使下列职

       权：……                          权：……
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       （十三）审议批准《公司章程》第 （十三）审议批准《公司章程》第

       四十三条规定的担保事项；          四十四条规定的担保事项；

       第六十三条     下列事项由股东大会 第六十三条   下列事项由股东大会

       以普通决议通过：……              以普通决议通过：……

 2     (十) 审议批准《公司章程》第四十 (十) 审议批准《公司章程》第四十

       三条除第（五）项外的其它担保事 四条除第（五）项外的其它担保事

       项；                              项；
                                      第七十四条   股东大会审议有关关

                                      联交易事项时，关联股东不应当参

                                      与投票表决，其所代表的有表决权

                                      的股份数不计入有效表决总数；股

                                      东大会决议的公告应当充分披露非

                                      关联股东的表决情况。

    第七十四条   股东大会审议有关关       股东大会审议影响中小投资者

    联交易事项时，关联股东不应当参 利益的重大事项时，对中小投资者

    与投票表决，其所代表的有表决权 表决应当单独计票，单独计票结果

    的股份数不计入有效表决总数；股 应当及时公开披露。

    东大会决议的公告应当充分披露非        公司持有的本公司股份没有表
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    关联股东的表决情况。              决权，且该部分股份不计入出席股

        股东大会审议影响中小投资者 东大会有表决权的股份总数。

    利益的重大事项时，对中小投资者        董事会、独立董事和持有 1%以

    表决应当单独计票，单独计票结果 上有表决权股份的股东或者依照法

    应当及时公开披露。                律、行政法规或者国务院证券监督

                                      管理机构的规定设立的投资者保护

                                      机构，可以作为征集人，自行或者

                                      委托证券公司、证券服务机构，公

                                      开请求上市公司股东委托其代为出

                                      席股东大会，并代为行使提案权、

                                      表决权等股东权利。
      依照前款规定征集股东权利

  的，征集人应当披露征集文件，公

  司应当予以配合。禁止以有偿或者

  变相有偿的方式公开征集股东投票

  权。

      公开征集股东权利违反法律、

  行政法规或者国务院证券监督管理

  机构有关规定，导致公司或者其股

  东遭受损失的，应当依法承担赔偿

  责任。




中节能环保装备股份有限公司

           董事会

   2020 年 6 月 10 日