证券代码：300140              证券简称：中环装备                 公告编号：2020-78


                           中节能环保装备股份有限公司
                       2020年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2020年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年6月11日以公告形式发出会议通
知，于2020年6月29日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研
发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董
事会召集，董事长朱彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出 席 现 场 会 议 和 参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 授 权 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份
230,761,421股，占公司有表决权股份总数的54.0116%；除董事、监事、高管人
员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股68,165,448股，占公
司有表决权股份总数的15.9547%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权
代表3人，代表股份162,595,973股，占公司总股份的38.0569%；参加网络投票的
股东8人，所持股份68,165,448股，占公司有表决权股份总数的15.9547%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意230,756,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9978%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意68,160,448股，占出席会议中小股东股份总数的99.9927%；反对5,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
    2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意230,756,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9978%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意68,160,448股，占出席会议中小股东股份总数的99.9927%；反对5,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意230,756,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9978%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意68,160,448股，占出席会议中小股东股份总数的99.9927%；反对5,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意230,756,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9978%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意68,160,448股，占出席会议中小股东股份总数的99.9927%；反对5,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    5、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。
    表决结果：同意230,756,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9978%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意68,160,448股，占出席会议中小股东股份总数的99.9927%；反对5,000股，占
出席会议中小股东股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数
的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（西安）律师事务所王嘉欣、张培律师到会见证本次股东大会
并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出
席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《中节能环保装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
        二〇二〇年六月二十九日