证券代码：300140         证券简称：中环装备          公告编号：2020-85


                       中节能环保装备股份有限公司
                    第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时）于 2020
年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 20 日以邮件、书面及电
话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0
人。会议由公司董事长朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    审议通过了《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%
股权的议案》，同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业
发展有限公司 100%股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值。详见同日披
露的《关于拟转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司 100%股权的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年七月三十一日