证券代码：300140           证券简称：中环装备      公告编号：2020-103


                      中节能环保装备股份有限公司
                   2020年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2020年第四次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年8月22日以公告形式发出会议通
知，于2020年9月7日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发
中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事
会召集，董事长朱彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共6名，代表股份
196,127,246股，占公司有表决权股份总数的45.9052%；除董事、监事、高管人
员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股33,531,273股，占公
司有表决权股份总数的7.8483%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权
代表3人，代表股份162,595,973股，占公司总股份的38.0569%；参加网络投票的
股东3人，所持股份33,531,273股，占公司有表决权股份总数的7.8483%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
    1、审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易
的议案》。同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金
融服务协议》，期限三年。
    股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控
制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限
公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关
联方，共持有股份162,595,973股，以上关联方对本提案均回避表决。
    表决结果：同意33,531,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意33,531,273股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席
会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数的
0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    2、审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易
的议案》，同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超
20,000万元，授信期限一年。
    股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控
制人；股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限
公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人的子公司；上述股东均为本提案关
联方，共持有股份162,595,973股，以上关联方对本提案均回避表决。
    表决结果：同意33,531,273股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意33,531,273股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席
会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数的
0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    3、审议通过了《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%
股权的议案》；同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业
发展有限公司100%股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，根据中联资产
评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字【2020】第1218号），拟定西安
启融科技实业发展有限公司的股权挂牌价为29203.11万元。
    表决结果：同意196,127,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意33,531,273股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席
会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东股份总数的
0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
       三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、王嘉欣律师到会见证本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及
出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有
效。
       四、备查文件
    1、《中节能环保装备股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年九月七日