证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2020-107


                       中节能环保装备股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第六次会议（临时）于 2020
年 9 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 11 日以
邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9
人，授权委托 0 人。会议由公司董事长朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过
如下议案：
    1、审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司向工商银行西安经开区支行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授信期限一年。
本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于公司向工商银行申请综合
授信额度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     2、审议通过了《关于公司向广发银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司向广发银行西安分行申请综合授信额度人民币 3 亿元（其中敞口额度 1.5 亿元，
低风险业务额度 1.5 亿元），授信期限一年。本事项无需提交股东大会审议，详
见同日披露的《关于公司向广发银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    3、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任刘攀先生担任
公司总会计师，本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关于聘任公司
总会计师的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭新安先生
担任公司董事会秘书，郭新安先生任职资格在本次董事会会议召开之前已提交深
圳证券交易所审核无异议。本事项无需提交股东大会审议，详见同日披露的《关
于聘任公司董事会秘书的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
   特此公告。




                                  中节能环保装备股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年九月二十五日