证券代码：300140           证券简称：中环装备         公告编号：2020-112


                      中节能环保装备股份有限公司
                     关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司于 2020 年 5 月 20 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于郭新安先生代任公司董事会秘书的议案》，同意郭新安代任公司董事会秘书。
     现公司董事长朱彤先生提名郭新安先生担任公司董事会秘书。董事会提名
委员会对郭新安先生任职资格进行审查，郭新安先生已取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》，提名委员会认为郭新安先生具备担任董事会秘书职
务所必需的工作能力、专业知识和职业素养，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格，郭新安先生任职资格在本次董事会会议召开之前已提交深
圳证券交易所审核无异议。
     公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭新安先生担任公司董事会秘书，任
期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满。
     董事会秘书郭新安联系方式
     电话：029-86531381
     传真：029-86531333
     通讯地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号
     邮编：710018
     邮箱：guoxinan@cepec.cn
     特此公告。


                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年九月二十五日
                            郭新安个人简历

    郭新安先生， 1967 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工
程师，中共党员。1991 年 1 月至 1997 年 6 月，历任中国船舶工业总公司 713 研
究所工程师、副科长、科长，1997 年 6 月至 2004 年 9 月任郑州金牛集团副总经
理，2004 年至 2015 年 12 月，历任西安启源机电装备股份有限公司生产部副主
任、计划管理部主任、总经理助理、副总经理兼散热器事业部、装备事业部总经
理。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，
2017 年 2 月至今任中节能环保装备股份有限公司副总经理，2020 年 5 月起代任
公司董事会秘书职务。
    与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的
情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；持有中环装备股份 63,374 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。