证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2020-130


                       中节能环保装备股份有限公司
                    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第十次会议（临时）于 2020
年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 10 日以邮件、书面及
电话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0
人。会议由公司董事长朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限
一年。详见公司同日披露的《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的
公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    2、审议通过了《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向民生银行西安分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，授信期限
一年。详见公司同日披露的《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的
公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    3、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核的议案》。本
议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事朱彤、周宜、
赵文峰对该议案回避表决。本项议案获得表决通过。
    4、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买
的相关事宜。详见同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     5、审议通过了《关于制订<中节能环保装备股份有限公司工资总额备案制
管理办法>的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    6、审议通过了《关于制订<经理层成员契约化管理办法>等三项制度的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    7、审议通过了《关于全资子公司中节能天融科技有限公司拟与中节能商业
保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，同意全资子公司中节能天
融科技有限公司以其 9 家客户应收账款 10,908.09 万元与中节能商业保理有限公
司进行有追索权保理业务，融资额为 9400.00 万元，总体融资费用费率合计不高
于 8%。本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事朱彤、周宜、
孙惠、丁航、赵文峰对该议案回避表决。本项议案获得表决通过。
    8、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，董事
会现提议于 2021 年 1 月 4 日（星期一）下午 15：00 在中节能环保装备股份有限
公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》。详见同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月十八日