证券代码：300140         证券简称：中环装备          公告编号：2020-131


                      中节能环保装备股份有限公司

                    第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2020 年 12 月 18
日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 10 日以邮件、书面及电话方式通
知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由
公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限
一年。详见公司同日披露的《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度的
公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    2、审议通过了《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的议案》，
同意公司向民生银行西安分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，授信期限
一年。详见公司同日披露的《关于公司向民生银行西安分行申请综合授信额度的
公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    3、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买
的相关事宜。详见同日披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    4、审议通过了《关于全资子公司中节能天融科技有限公司拟与中节能商业
保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》，同意全资子公司中节能天
融科技有限公司以其 9 家客户应收账款 10,908.09 万元与中节能商业保理有限公
司进行有追索权保理业务，融资额为 9400.00 万元，总体融资费用费率合计不高
于 8%。
     表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联监事沈坚对该
议案回避表决，本项议案获得表决通过。
     特此公告。




                                       中节能环保装备股份有限公司监事会
                                             二〇二〇年十二月十八日