证券代码：300140         证券简称：中环装备           公告编号：2021-03


                       中节能环保装备股份有限公司
                    第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第十一次会议（临时）于 2021
年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 30 日以邮件、书面及电
话方式通知全体董事，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0
人。会议由公司董事长朱彤先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
     1、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公
司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大
会审议。详见同日披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     2、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，董
事会现提议于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 15：00 在中节能环保装备股份
有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年第
二次临时股东大会，审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。详见同
日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                               二〇二一年一月八日