证券代码：300140         证券简称：中环装备           公告编号：2021-04


                       中节能环保装备股份有限公司

                    第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2021 年 1 月 8
日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 30 日以邮件、书面及电话方式通
知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由
公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
     审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司独
立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审
议。详见同日披露的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     特此公告。




                                       中节能环保装备股份有限公司监事会
                                             二〇二一年一月八日