证券代码：300145           证券简称：中金环境          公告编号：2018-096


                   南方中金环境股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于 2018 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会
议通知已于 2018 年 11 月 9 日以专人及通讯方式通知全体董事。
    董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，综合考虑第三期员工持股计划实施
进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了让
员工分享公司成长收益，董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第三期员
工持股计划存续期延长 12 个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2019
年 11 月 17 日。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于第三期员工持股计划存续期
展期的公告》及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！

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                                                      董    事   会
                                                    2018 年 11 月 20 日


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