| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
4.00 《2024年度利润分配预案》
5.00 《2024年度财务决算报告》
6.00 《2025年度财务预算报告》
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度报酬的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度报酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2025-04-29
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中金环境现发布 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
4.00 《2024年度利润分配预案》
5.00 《2024年度财务决算报告》
6.00 《2025年度财务预算报告》
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度报酬的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度报酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-01-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王庆心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名马海华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
提案编码 提案名称
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.05 提名冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.06 提名姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名李茜女士为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名邹倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 提名张浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2025-01-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王庆心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名马海华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.05 提名冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.06 提名姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名李茜女士为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名邹倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 提名张浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2025-01-02
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中金环境现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中金环境现发布 |
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2024-07-04
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-07-04
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关于召开2024年第一次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》
16.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
17.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
2.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<南方中金环境股份有限公司投资决策管理制度的议案》 |
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2023-12-13
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中金环境现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东拟变更<关于避免同业竞争的承诺>的议案》
2.00 《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署<委托经营协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更年产20万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东拟变更<关于避免同业竞争的承诺>的议案》
2.00 《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署<委托经营协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更年产20万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》 |
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2023-09-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金环境现发布 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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