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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度财务报告》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》
16.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
17.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<南方中金环境股份有限公司投资决策管理制度的议案》 |
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2023-12-13
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中金环境现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
2.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东拟变更<关于避免同业竞争的承诺>的议案》
2.00 《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署<委托经营协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更年产20万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》 |
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2023-09-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2023-09-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东拟变更<关于避免同业竞争的承诺>的议案》
2.00 《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署<委托经营协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更年产20万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金环境现发布 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-02
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-22; 一次变更公告日期: 2023-08-07; |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 公司滚存未分配利润安排
13.09 募集资金用途
13.10 决议有效期
14.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
19.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
21.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
24.00 《关于开立募集资金专项储存账户的议案》
25.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
26.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
提案编码 提案名称
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 公司滚存未分配利润安排
13.09 募集资金用途
13.10 决议有效期
14.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
19.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
提案编码 提案名称
21.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
24.00 《关于开立募集资金专项储存账户的议案》
25.00 《关于修订<南方中金环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
26.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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