| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2022-09-30
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关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中金环境现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修正稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.05 《关于修订<南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<南方中金环境股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<南方中金环境股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<南方中金环境股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.09 《关于修订<南方中金环境股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修正稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订<南方中金环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<南方中金环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.04 《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.05 《关于修订<南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<南方中金环境股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<南方中金环境股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<南方中金环境股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.09 《关于修订<南方中金环境股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
提案编码 提案名称
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名沈轶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
提案编码 提案名称
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.04 提名冷奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名姚建堂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名刘攀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名骆竞女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名张方华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名李明义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名邹倩女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 提名张浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名沈轶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名冷奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名姚建堂先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名刘攀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名骆竞女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名张方华先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名李明义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名邹倩女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 提名张浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-11-29
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司南方泵业(湖州)有限公司开展泵产品智能制造产业基地建设项目(一期)的议案》
2.00 《关于公司投资年产20万套高效节能泵智能制造项目的议案》 |
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2021-11-29
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司南方泵业(湖州)有限公司开展泵产品智能制造产业基地建设项目(一期)的议案》
2.00 《关于公司投资年产20万套高效节能泵智能制造项目的议案》 |
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2021-11-29
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
2.02 本次交易的具体方案之交易对方
2.03 本次交易的具体方案之交易标的
2.04 本次交易的具体方案之标的资产的作价依据及交易价格
2.05 本次交易的具体方案之支付方式
2.06 本次交易的具体方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 本次交易的具体方案之本次发行股份的数量
2.08 本次交易的具体方案之发行股票的种类和面值
2.09 本次交易的具体方案之股份锁定安排
2.10 本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿
2.11 本次交易的具体方案之上市地
2.12 本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
2.13 本次交易的具体方案之标的资产期间损益归属
2.14 本次交易的具体方案之标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.15 本次交易的具体方案之决议有效期
3.00 《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议%和%业绩承诺及补偿协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准城环科技及其一致行动人免于发出要约的议案》
8.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次交易符合<持续监管办法%第十八条、第二十一条规定和%重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
13.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
19.00 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
20.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
21.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-09-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
2.02 本次交易的具体方案之交易对方
2.03 本次交易的具体方案之交易标的
2.04 本次交易的具体方案之标的资产的作价依据及交易价格
2.05 本次交易的具体方案之支付方式
2.06 本次交易的具体方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 本次交易的具体方案之本次发行股份的数量
2.08 本次交易的具体方案之发行股票的种类和面值
2.09 本次交易的具体方案之股份锁定安排
2.10 本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿
2.11 本次交易的具体方案之上市地
2.12 本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
2.13 本次交易的具体方案之标的资产期间损益归属
2.14 本次交易的具体方案之标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.15 本次交易的具体方案之决议有效期
3.00 《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议%和%业绩承诺及补偿协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准城环科技及其一致行动人免于发出要约的议案》
8.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次交易符合<持续监管办法%第十八条、第二十一条规定和%重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
13.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
19.00 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
20.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
21.00 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-09-23
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2021-09-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
2.02 本次交易的具体方案之交易对方
2.03 本次交易的具体方案之交易标的
2.04 本次交易的具体方案之标的资产的作价依据及交易价格
2.05 本次交易的具体方案之支付方式
2.06 本次交易的具体方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 本次交易的具体方案之本次发行股份的数量
2.08 本次交易的具体方案之发行股票的种类和面值
2.09 本次交易的具体方案之股份锁定安排
2.10 本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿
2.11 本次交易的具体方案之上市地
2.12 本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
2.13 本次交易的具体方案之标的资产期间损益归属
2.14 本次交易的具体方案之标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.15 本次交易的具体方案之决议有效期
3.00 《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>和<业绩承诺及补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司与城环科技签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准城环科技及其一致行动人免于发出要约的议案》
9.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
10.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<持续监管办法>第十八条、第二十一条规定和<重组审
核规则>第七条、第九条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
14.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
17.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
20.00 《关于确认本次交易相关审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）及评估报告的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
22.00 《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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