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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-23
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2021-09-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
2.02 本次交易的具体方案之交易对方
2.03 本次交易的具体方案之交易标的
2.04 本次交易的具体方案之标的资产的作价依据及交易价格
2.05 本次交易的具体方案之支付方式
2.06 本次交易的具体方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 本次交易的具体方案之本次发行股份的数量
2.08 本次交易的具体方案之发行股票的种类和面值
2.09 本次交易的具体方案之股份锁定安排
2.10 本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿
2.11 本次交易的具体方案之上市地
2.12 本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
2.13 本次交易的具体方案之标的资产期间损益归属
2.14 本次交易的具体方案之标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.15 本次交易的具体方案之决议有效期
3.00 《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>和<业绩承诺及补偿协议>的议案》
7.00 《关于公司与城环科技签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准城环科技及其一致行动人免于发出要约的议案》
9.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
10.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<持续监管办法>第十八条、第二十一条规定和<重组审
核规则>第七条、第九条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
14.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
17.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18.00 《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
20.00 《关于确认本次交易相关审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）及评估报告的议案》
21.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
22.00 《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金环境现发布 |
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2021-07-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》 |
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2021-07-26
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》 |
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2021-07-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-05-24
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2021-05-24
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2021-05-24
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-25
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董事会关于公司不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 |
深交所公告，其它 |
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中金环境现发布 |
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2021-03-18
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名姚建堂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名张浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2021-03-18
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2021-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方中金环境股份有限公司(以下简称“中金环境”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中金环境，证券代码：300145)自2021年3月12日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2021-03-12
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关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中金环境现发布 |
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2021-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-12,恢复交易日：2021-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 南方中金环境股份有限公司(以下简称“中金环境”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中金环境，证券代码：300145)自2021年3月12日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2021-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-03-12,恢复交易日：2021-03-25 ，2021-03-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南方中金环境股份有限公司(以下简称“中金环境”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中金环境，证券代码：300145)自2021年3月12日(星期五)开市时起开始停牌 |
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2021-01-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 |
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2021-01-15
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名杭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 |
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2021-01-15
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中金环境现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中金环境现发布 |
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2020-10-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2020-10-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中金环境现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-25
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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中金环境现发布 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2020-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-03
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2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2020-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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