证券代码：300145            证券简称：中金环境          公告编号：2019-013


                     南方中金环境股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2019 年 1 月 31 日在杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼会议室以
现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2019 年 1 月 25 日以专
人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选张棉辉先生为会议主持
人。
       经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

   根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障
公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司第四届监事会第一次会议审议通过
选举张棉辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四
届监事会届满之日止。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过了《关于为子公司沙河市中源环境工程有限公司融资提供连
带责任担保的议案》。

       沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“中源环境”）是公司为配套实施
“沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目”设立的项目公司，为保证沙河市故河道
改造提升工程 PPP 项目的顺利实施，中源环境计划向银行申请贷款 21,150 万元，
贷款期限不超过 15 年，执行中国人民银行发布的同期同档次金融机构人民币贷
款基准利率。实际贷款金额、贷款期限及利率等以双方签订的合同、协议等书面


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文件为准。
    公司作为中源环境的股东，为保障上述 PPP 项目的顺利推进，同意为该笔贷
款按持股比例提供连带责任担保，担保额不超过 20,000 万元，担保期限不超过
15 年。实际担保期限、担保金额、担保范围以双方签订的合同、协议等书面文
件为准。
    具体的合同、协议等书面文件授权公司总经理签署。
    经审核，公司监事会认为：公司为中源环境提供上述担保有助于推进沙河市
PPP 项目的顺利实施。同时公司内部已制定严格的对外担保审批权限和程序，能
有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章
程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会一致同意本次担保事
项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告！




                                               南方中金环境股份有限公司
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                                                  2019 年 1 月 31 日




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