南方中金环境股份有限公司
            离任董监高持股及减持承诺事项说明公告

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开
了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四
届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选
人的议案》、《关于公司监事会换届并提名第四届非职工监事候选人的议案》；同
日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通
过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会
副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关
于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议
案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。
    因换届选举，公司第三届董事会董事长沈金浩先生在任期届满后不再担任公
司董事职务；公司第三届董事会副董事长郭少山先生在任期届满后不再担任公司
董事职务，但将继续担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过
之日起至本届董事会届满之日止；公司第三届董事会董事沈凤祥先生、赵才甫先
生、杨悦女士不再担任董事职务；公司第三届董事会独立董事牟介刚先生、邵少
敏先生在任期届满后不再担任公司董事；第三届监事会成员郭敬姐女士在任期届
满后不再担任公司监事；公司原副总经理鲁炯先生不再担任副总经理职务，原财
务总监付友孙先生不再担任财务总监职务。
    截至本公告日，离任董事杨悦女士、离任独立董事牟介刚先生、邵少敏先生、
离任监事郭敬姐女士、离任财务总监付友孙先生未持有本公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
    截至本公告披露日，离任董事沈金浩先生直接持有公司股份 384,687,643
股,占公司总股本的 20.00%；离任董事沈凤祥先生直接持有公司股份 58,849,517
股,占公司总股本的 3.06%；离任董事赵才甫先生直接持有公司股份 16,269,466
股,占公司总股本的 0.85%；离任副总经理鲁炯先生直接持有公司股份 466,560
股,占公司总股本的 0.02%。


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    沈金浩先生、沈凤祥先生、赵才甫先生、鲁炯先生承诺离任后将遵守《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9
号）等法律法规及规范性文件的约定，管理其所持有的公司股份。

    特此公告。




                                             南方中金环境股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2019 年 1 月 31 日




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