证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2019-035


                    南方中金环境股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2019 年 4 月 19 日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼公
司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2019
年 4 月 12 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主
持了本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

    公司《2018 年度监事会工作报告》详见公司 2019 年 4 月 23 日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；

    监事会认为：董事会编制的《2018 年年度报告》及审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》与《2018 年年度报告摘要》详见公司 2019 年 4
月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 430,425,107.30 元 。 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润
256,254,773.18 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2018
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 25,625,477.32 元，加年初结
存未分配利润 1,542,294,972.22 元，减本年度已分配利润 60,107,441.75 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 1,712,816,826.33 元，资
本公积余额为 803,456,787.57 元。

    根据 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红
的相关比例计算。2018 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购股份数量为 29,740,285 股，累计成交总金额 111,085,912.53 元（含
交易费用），视同现金分红金额为 111,085,912.53 元。
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司
业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需
要，对此事项无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》；

    经审核，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能
得到有效的执行，公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

       根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币
综合授信额度不超过四十亿元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       八、审议通过了《关于核销坏账的议案》；

    根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的
情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不
涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账
事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       九、审议通过了《关于制定监事薪酬方案的议案》。

       为充分调动公司监事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并
参照其他部分上市公司标准，公司同意制定监事薪酬如下：
       监事刘攀先生年薪为 26 万元/年。
       除以上监事外，未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，不在本公司领
取报酬。以上监事的年薪为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代
缴。
       以上监事在公司直接领导经营单位，其年薪与公司年度经营指标完成情况以

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及个人绩效评价挂钩。公司董事会薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的
年度绩效考核工作，以上监事的年薪根据实际考核结果发放。
    公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以
发放，新聘人员的年薪参照上述标准发放。
    以上方案自公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事刘攀先生就本议案回避表决。
    该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                              南方中金环境股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 4 月 23 日




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