证券代码：300145           证券简称：中金环境          公告编号：2019-068


                    南方中金环境股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2019 年 9 月 9 日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼公司
会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 8 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已
于 2019 年 9 月 3 日以专人及通讯方式通知全体董事。
    董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，同意聘
任沈金浩先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
    沈金浩先生简历详见公司于 2019 年 9 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董
事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于提名沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    经董事会严格审查，同意增补沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事，
任期与本届董事会相同，沈金浩先生简历详见公司于 2019 年 9 月 3 日在中国证

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券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，在
执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2019 年度财务审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬
事宜。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
    关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告！




                                            南方中金环境股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                  2019 年 9 月 9 日


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