证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2019-086

                   南方中金环境股份有限公司
 关于聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的

第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司

总经理沈金浩先生提名，同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生为公司副总经理，任期

与第四届董事会相同。
    沈梦晖先生于 2010 年起任职于公司,历任公司董事、副总经理、财务总监、

董事会秘书、副董事长，2019 年 9 月沈梦晖先生因个人原因辞去公司董事、副

董事长职务。经核查，沈梦晖先生辞去公司董事、副董事长后，不存在买卖公司

股票的行为。

    鲁炯先生于 2011 年起任职于公司，曾担任公司副总经理。因 2019 年 1 月公

司董事会届满，鲁炯先生不再担任公司副总经理职务。经核查，鲁炯先生届满离

任后，不存在买卖公司股票的行为。

    现因公司经营发展的需要，为继续优化公司高管专业结构，提高经营层战略

决策水平，公司总经理沈金浩先生提名聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总

经理，任期与第四届董事会任期相同。

    截至本公告日，沈梦晖先生持有公司股份 466,560 股,占公司总股本的

0.02%；鲁炯先生持有公司股份 466,560 股,占公司总股本的 0.02%。沈梦晖先生、

鲁炯先生均与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定

的情形。经查询，沈梦晖先生、鲁炯先生不属于最高人民法院网站列示的“失信

被执行人”。其二人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



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特此公告。

                 南方中金环境股份有限公司

                      董    事   会

                    2019 年 10 月 28 日




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