证券代码：300145           证券简称：中金环境        公告编号：2021-048


                   南方中金环境股份有限公司
                关于拟购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开
第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，均审议了《关于购
买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、
监事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低公司运营风险，保障广大投
资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公司拟为
公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
    由于该事项与全体董事、监事及高级管理人员均存在利害关系，因此全体董
事、监事在审议本事项时均回避表决。本事项将直接提交公司 2021 年第三次临
时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、董监高责任险方案

    1、投保人：南方中金环境股份有限公司；
    2、被保险人：南方中金环境股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
   3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年；
   4、保险费总额：不超过 100 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的
 数额为准）；
    5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。
    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授
权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时
或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    二、备查文件

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1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                          南方中金环境股份有限公司
                                               董    事    会
                                              2021 年 5 月 21 日




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