证券代码：300145           证券简称：中金环境          公告编号：2021-063


                   南方中金环境股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会
会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以专人及通讯方式通知全体董事。
    董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                南方中金环境股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                    2021 年 7 月 23 日




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