证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2022-046


                   南方中金环境股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 5 月 9 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以
现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定。本次董事会会议通知已于 2022 年 5 月 3 日以专人及通讯方式通知全体
董事。
    董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司经审计的合并财务报表未分配利润为-773,684,952.92 元，未弥补亏损金额
为-773,684,952.92 元，实收股本为 1,923,438,236 元。公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需
提交至公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司提请，董事会同意将上述
议案以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议。



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特此公告。




                 南方中金环境股份有限公司
                       董    事   会
                      2022 年 5 月 9 日




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