南方中金环境股份有限公司
                                           章程修正案

         根据南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
      次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，同
      意对《公司章程》作出如下修订：

条款         本次修订前                                    本次修订后
        公司系依照《公司法》和
        其他有关规定成立的股
        份有限公司（以下简称
                                    公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
        “公司”）。
第二                                下简称“公司”）。
        公司在浙江省市场监督
 条                                 公司在浙江省市场监督管理局登记注册，系在原杭州南方特种泵
        管理局登记注册，系在原
                                    业有限公司的基础上变更发起设立的股份有限公司。
        杭州南方特种泵业有限
        公司的基础上变更设立
        的股份有限公司。

第六    公司注册资本为人民币
                                    公司注册资本为人民币 1,922,100,236 元。
 条     1,923,088,236 元。

第十    公司发行的股票，以人民
                                    公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币一元。
六条    币标明面值。

                                    公司设立时，公司发起人股东及其认购股份数量、持股比例、出
                                    资方式如下：
                                      序                   持股数量    持股比
        公司的发起人为沈金浩、               股东名称                             出资方式
                                      号                   （万股）    例（%）
        杭州南祥投资管理有限
                                       1      沈金浩       3,020.292    50.3382   净资产折股
        公司、沈凤祥、孙耀元、              杭州南祥投资
        赵祥年、沈国连、赵国忠、       2                      780         13      净资产折股
                                            管理有限公司
第十    周美华、马云华、赵才甫；       3      沈凤祥        525.654     8.7609    净资产折股
八条    上述各发起人均以其在           4      孙耀元         417.6       6.96     净资产折股
        杭州南方特种泵业有限           5      赵祥年        314.766     5.2461    净资产折股
        公司的权益对应的经审           6      沈国连        209.322     3.4887    净资产折股
                                       7      赵国忠        209.322     3.4887    净资产折股
        计的净资产作为出资，并
                                       8      周美华        209.322     3.4887    净资产折股
        在 2009 年 9 月出资完毕。
                                       9      马云华        209.322     3.4887    净资产折股
                                      10      赵才甫         104.4       1.74     净资产折股
                                             合计            6000        100          -
                                                   1
                                     以上各发起人均在 2009 年 9 月出资完毕。



       公 司 股 份 总 数 为
       1,923,088,236 股，公司
第十                             公司股份总数为 1,922,100,236 股，公司的股本结构为：普通股
       的股本结构为：普通股
九条                             1,922,100,236 股，无其他种类股份。
       1,923,088,236 股，无其
       他种类股份。
       公司设总经理 1 名，由董
       事会聘任或解聘。
       公司设董事会秘书 1 名， 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
第一
       财务负责人 1 名，副总经 公司设董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，副总经理 5 名，由董
百二
       理若干名，由董事会聘任 事会聘任或解聘。
十四   或解聘。                  公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管
 条    公司总经理、副总经理、 理人员。
       董事会秘书、财务负责人
       为公司高级管理人员。
       公司设监事会。监事会由
       3 名监事组成，监事会设
       主席 1 人。监事会主席由
       全体监事过半数选举产
       生。监事会主席召集和主
       持监事会会议；监事会主 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
       席不能履行职务或者不 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
第一   履行职务的，由半数以上
                               事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数
百四   监事共同推举一名监事
                               以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
       召集和主持监事会会议。
十四
       监事会应当包括股东代 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
 条    表和适当比例的公司职 代表的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
       工代表，其中职工代表的 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
       比例不低于 1/3。监事会
       中的职工代表由公司职
       工通过职工代表大会、职
       工大会或者其他形式民
       主选举产生。
       本章程自公司股东大会
第二   决议通过并经有权机关
百零   核准后，自公司首次公开          本章程自公司股东大会决议通过之日起生效。
       发行股票上市之日起生
一条
       效。



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    南方中金环境股份有限公司


    法定代表人签字：


      二零二三年五月十六日




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