证券代码：300157               证券简称：恒泰艾普        公告编号：2013-001



       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾
普”）第二届董事会第四次会议于 2013 年 1 月 6 日上午 9 点半，在北京市海淀区
农大南路 1 号院 2A 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2012
年 12 月 31 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，董事均现场出席此次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董
事以投票表决方式做出如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟收购
Anterra 30.41%股权的议案》。
    恒泰艾普拟以增资的方式，收购安泰瑞 30.41%的股份，恒泰艾普收购安泰
瑞完成后，安泰瑞将进行一次重组，泰瑞克斯并入安泰瑞，安泰瑞的总股本将变
更为 391,461,321 股，恒泰艾普持有安泰瑞的股份将由 30.41%稀释至 27.5%。
    恒泰艾普投资安泰瑞旨在与安泰瑞公司形成战略合作、资源共享的伙伴关系。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司设立收
购 Anterra 投资路径公司的议案》。

    为完成此次投资，充分享受投资税收方面加拿大与其他国家间双边优惠，减
少法律障碍，降低业务风险，恒泰艾普决定在卢森堡设立其享有 100%股权的子
公司 LandOcean Resources Investment Co.，；并在加拿大设立由 LandOcean
Resources Investment Co.，享有 100%股权的子公司 LandOcean Resources
Investment Canada Co.。通过这一投资路径，最终完成对安泰瑞的投资，恒泰艾
普对安泰瑞投资的其他条款不变。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟以超
募资金收购 Anterra 30.41%股权及设立此次投资路径公司的议案》。
    结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和论证，公司本次拟使用首
次公开发行股票募集的部分超募资金共计 750 万加元用于：
    1、 收购 Anterra 30.41%股权
    拟以 700 万加元，以增资的方式，收购安泰瑞 30.41%的股份，收购完成后，
安泰瑞成为恒泰艾普的参股公司。
    2、设立投资路径公司
    为完成此次恒泰艾普对安泰瑞的投资，充分享受投资税收方面加拿大与其他
国家间双边优惠，减少法律障碍，降低业务风险，公司决定在卢森堡设立全资子
公司，并在加拿大设立由卢森堡全资子公司 100%控股的投资公司，通过这一投
资路径，最终完成对安泰瑞的投资。由于此次设立的投资公司需要相关的运营费
用，公司拟使用超募资金 50 万加元用于设立相关的投资路径，该资本注入后将
用于卢森堡及加拿大投资公司的日常运营及管理。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权办理此
次对外投资事项的议案》。
    为保证此收购项目的顺利开展，公司董事会授权如下：
    1、授权恒泰艾普公司管理层全权负责办理对外投资所需政府有权部门的审
批事宜，办理境外公司设立登记等事宜；
    2、授权恒泰艾普公司管理层和 LandOcean Resources Investment Canada Co.
公司管理层在投资安泰瑞的过程中，签署相关法律性文件。


    特此公告。




                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                           2013年1月8日