证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普           公告编号：2013-005



       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾
普”）第二届监事会第二次会议于 2013 年 1 月 6 日下午 13 点半，在北京市海淀
区农大南路 1 号院 2A 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于
2012 年 12 月 31 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，监事均现场出席此次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审
议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟以超
募资金收购 Anterra 30.41%股权及设立此次投资路径公司的议案》。
    公司本次决定使用超募资金共计 750 万加元用于：
    1、 收购 Anterra 30.41%股权
    拟以 700 万加元，以增资的方式，收购安泰瑞 30.41%的股份，收购完成后，
安泰瑞成为恒泰艾普的参股公司。
    2、设立投资路径公司
    为完成此次恒泰艾普对安泰瑞的投资，充分享受投资税收方面加拿大与其他
国家间双边优惠，减少法律障碍，降低业务风险，公司决定在卢森堡设立全资子
公司，并在加拿大设立由卢森堡全资子公司 100%控股的投资公司，通过这一投
资路径，最终完成对安泰瑞的投资。由于此次设立的投资公司需要相关的运营费
用，公司拟使用超募资金 50 万加元用于设立相关的投资路径，该资本注入后将
用于卢森堡及加拿大投资公司的日常运营及管理。
    我们认为，此次投资收购安泰瑞将有利于丰富公司经营产品、产业链条的延
伸；扩大生产经营规模，提升公司业绩，符合公司“加粗、加长、加宽”三加战略。
本次计划符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号---超募资金使用（修
订）》等相关规定要求，没有改变募集资金用途，与募集资金投资项目实施不相
抵触，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，不影响募集资金投资项目的正
常进行，同时履行了必要的审核程序，我们一致同意本次使用超募资金使用计划。




    特此公告。


                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会
                                                             2013年1月6日