证券简称：恒泰艾普              证券代码：300157           公告编号2013-009




           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

                     第二届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第五次会议于 2013 年 3 月 6 日上午 10：00 在北京市海淀区农大南路 1 号院
2 号楼 A701 室以现场与电话会议相结合的方式举行，会议通知已于 2013 年 3 月
1 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，此
次会议由孙庚文先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式表决做出如下决议：
一、审议通过了《关于筹划向特定对象公开发行股份并认购其资产事项的议案》
    与会董事经过讨论，同意公司筹划向特定对象公开发行股份并认购其资产事
项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，
公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召
开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号－上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号--重
大资产重组相关事项》的要求编制的发行股份及现金购买资产预案或发行股份及
现金购买资产报告书及相关议案。
    公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产的进展情况公
告。
    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
                                                           2013 年 3 月 6 日