证券代码：300157                    证券简称：恒泰艾普                  编号： 2013-029




              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                          2012年度独立董事述职报告

    本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届及第二届董事会的独立董事，2012年度严格按照《公司法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、
《独立董事及审计委员会年报工作制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将
2012年度履行独立董事职责情况汇报如下：

        一、 出席会议情况
    2012年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了
合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
    2012年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
       2012年，公司共召开10次董事会会议和2次股东大会，本人出席会议情况如
下：
                                                                           是否连续两次未亲
   姓名          职务      亲自出席次数      委托出席次数   缺席次数
                                                                               自出席

       2011 年度召开的董事会会议次数                               10


   万力        独立董事         10                 0           0                  否


         2011年度股东大会召开次数                                  2


   万力        独立董事          2                 0           0                  否


二、 发表独立意见情况
     2012年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重
点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认
可及发表意见。
     2012年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
     （一）2012年3月4日，就公司拟使用超募资金13,400.21 万元收购北京博达
瑞恒科技有限公司51%股权事项发表了独立意见；
     （二）在2012年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议上，就2011年
报相关事项的独立意见：
     1、 关于2011年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
     2、 关于2011年度内部控制自我评价报告的独立意见
     3、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
     4、 关于公司 2011 年度关联方资金往来的独立意见
     5、 关于2011年度利润分配预案的独立意见
     6、 关于公司2011年度关联交易的独立意见
     7、 关于调整募投资金使用计划的独立意见
     （三）2012年6月13日召开的第一届董事会第二十四次会议上就公司使用
9,300万元超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见；
     （四）2012年8月9日召开的第一届董事会第二十五次会议上就公司使用超募
资金13,530.61万元收购西油联合部分股权并认购增资、使用超募资金2,000 万
元在新疆设立全资子公司及修订公司章程中的利润分配政策及决策程序事项发
表了独立意见；
     （五）2012年8月21日，就公司董事换届选举及2012年半年度报告的相关事
项发表独立意见；
     1、 公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
     2、公司独立董事关于公司2012年上半年关联交易事项的独立意见
     3、公司独立董事关于2012年上半年公司对外担保情况及关联方资金占用情
况的独立意见
    4、关于2012年半年度募集资金存放与使用的独立意见
    （六）2012年9月24日，就第二届董事会第一次会议对关于聘任公司高级管
理人员事项发表了独立意见；
    （七）2012年9月27日，就公司聘任2012年度审计机构发表了独立意见；
    （八）2012年10月12日，就公司第二届董事会第二次会议审议的拟以超募资
金增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司的事项发表了独立意见。

三、 对公司进行现场调查的情况
    2012年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。

四、 专业委员会履职情况
    报告期内本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2012年度
经营活动等的汇报；认真研究了公司高级管理人员如何适应公司未来发展的要
求，提出了相应建议；并对新高级管理人员任职资格和条件进行了审查，对新任
总经理及其他高管人选提出了建议，保证了新任高级管理人员具备相应的任职资
格和工作能力；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任
职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理
层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健发展。

六、 培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全
面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

七、 其他工作
    1、 未发生提议召开董事会的情况；
    2、 未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、 未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。


    2013年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告，谢谢！



                                           独立董事：_________________
                                                                   万力

                                                         2013年4月15日